Μία ακόμη υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω social media αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία και τον αλγόριθμο ανίχνευσης ψηφιακής παραβατικότητας που έχει αναπτύξει.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach», παρέχοντας επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ενήλικες άνδρες, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.
Πάνω από 2.000 πελάτες και υποσχέσεις «βελτίωσης στο φλερτ»
Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει υπηρεσίες του συγκεκριμένου προσώπου, μέσω των οποίων υπόσχεται ότι θα «αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα».
Η δραστηριότητά του προβαλλόταν κυρίως μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στο TikTok, αλλά και μέσω προσωπικής ιστοσελίδας.
Μυστική συμμετοχή ελεγκτών σε εκπαιδευτική εκδήλωση
Κατά τη διερεύνηση της ψηφιακής του παρουσίας, διαπιστώθηκε η διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ’ αμοιβή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων.
Η ΑΑΔΕ προχώρησε άμεσα σε επιχειρησιακό σχεδιασμό, με στελέχη της να συμμετέχουν αφανώς στην εκδήλωση, εμφανιζόμενοι ως εκπαιδευόμενοι.
Μη έκδοση αποδείξεων και άμεσες κυρώσεις
Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε ότι δεν εκδόθηκαν αποδείξεις για το σύνολο των συμμετεχόντων, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.
Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στο σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσώπου σε βάθος πενταετίας.
Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ
Μέσω διασταυρώσεων στοιχείων και εξειδικευμένων ψηφιακών ελέγχων, που αφορούν:
-
την προσωπική του ιστοσελίδα
-
τη δραστηριότητά του στα social media
-
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων της ΑΑΔΕ σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται αποκλειστικά ή κυρίως στο ψηφιακό περιβάλλον.
