Το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι 22 συλληφθέντες για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργήματα όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, πλαστογραφία από κοινού, υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ, καθώς και φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ.
Επιπλέον, κατηγορούνται για φοροδιαφυγή με ποσά φόρου άνω των 50.000 - 100.000 ευρώ και για διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, επίσης κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.
Οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμελήματα, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα αποκάλυψε ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που λειτουργούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας ψευδή απασχόληση προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο απέφευγαν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας ζημία περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ και 11 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή ατόμων με έντονη παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα social media. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, πρώην σύντροφος influencer, καθώς και γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.
Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα από 40 άτομα.
