Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εξιχνίασε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη μεταφορά 4 εκατ. ευρώ μέσω της μεθόδου Business Email Compromise (BEC). Οι Αρχές κατάφεραν όχι μόνο να ταυτοποιήσουν δύο αλλοδαπούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και να ανακτήσουν το σύνολο των χρημάτων πριν αυτά μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία εκπροσώπου της εταιρείας τον Αύγουστο του 2025, με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος να ξεκινά άμεσα πολύμηνη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαδρομή των χρημάτων.
Πώς στήθηκε η απάτη
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού.
Αξιοποιώντας πληροφορίες που συνέλεξαν από τα ηλεκτρονικά μηνύματα, δημιούργησαν ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έμοιαζε με εκείνη της εταιρείας και απέστειλαν πλαστές εντολές πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να μεταφέρουν 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τόσο το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του λογαριασμού όσο και το άτομο που φέρεται να τον διαχειριζόταν, σχηματίζοντας σε βάρος τους σχετική δικογραφία.
Καθοριστική η άμεση κινητοποίηση των Αρχών
Με συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων.
Στη συνέχεια, οι Αρχές προχώρησαν στην ανάκτηση ολόκληρου του ποσού, προτού αυτό διασκορπιστεί σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, αποτρέποντας την οριστική απώλεια των χρημάτων.
Τι είναι οι απάτες Business Email Compromise
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) θεωρούνται μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές στοχευμένης κυβερνοαπάτης σε βάρος επιχειρήσεων παγκοσμίως.
Οι δράστες είτε αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε δημιουργούν ψεύτικες διευθύνσεις που μοιάζουν σχεδόν ταυτόσημες με τις πραγματικές. Αφού παρακολουθήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ συνεργαζόμενων εταιρειών, παρεμβαίνουν σε κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές, αλλάζοντας τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και εκτρέποντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης καταγγελίας αντίστοιχων περιστατικών στις αρμόδιες Αρχές και στα τραπεζικά ιδρύματα, καθώς η έγκαιρη κινητοποίηση ήταν καθοριστική για την πλήρη ανάκτηση των 4 εκατ. ευρώ και την επιτυχή εξιχνίαση της υπόθεσης.
