Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η ενέργεια αυτή πυροδοτήθηκε από τον έλεγχο δηλώσεων πόθεν έσχες διαφόρων προσώπων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μια πανεπιστημιακή καθηγήτρια, ένας αντιδήμαρχος από τα Δωδεκάνησα και τρία έως τέσσερα μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου. Από τους ελέγχους προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η καθηγήτρια πανεπιστημίου από τη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να ιδιοποιήθηκε το ποσό των 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο είχε αναλάβει την επιστημονική και οικονομική εποπτεία. Ο αντιδήμαρχος δήμου των Δωδεκανήσων εμφανίζεται να έχει αποκομίσει προσωπικό όφελος ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, κυρίως από τη διαχείριση δημοτικών έργων και επισκευών. Επιπλέον, μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου κατηγορούνται ότι αποκόμισαν παράνομα 600.000 ευρώ, προερχόμενα από επιδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονταν για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.
Τα πορίσματα της Αρχής έχουν ήδη αποσταλεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με σκοπό την εκκίνηση της διαδικασίας επιβολής καταλογισμών και την επιστροφή των παρανόμως αποκτηθέντων ποσών στο Δημόσιο.
