Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάφεραν οι διωκτικές Αρχές, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων για τη λήψη ευρωπαϊκών και εθνικών ενισχύσεων, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 2,46 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Συλλήψεις και κατηγορίες
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος και ο βασικός συντονιστής του κυκλώματος.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη:
-
23 επιπλέον φυσικά πρόσωπα
-
4 νομικά πρόσωπα
-
2 άτομα που έχουν αποβιώσει, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο κατά το παρελθόν
Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση:
-
Συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
-
Απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών και εθνικών επιχορηγήσεων
-
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
-
Παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων
-
Ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις
Παράλληλα, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν από το 2019 έως το 2024, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος της παράνομης δραστηριότητας συνεχίστηκε και το 2025.
Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί ή δεν τους ανήκαν, δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν αγροτεμάχια, υπέβαλλαν εικονικά μισθωτήρια και συμβάσεις, κατέθεταν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εισέπρατταν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις.
Οι δηλωμένες εκτάσεις ανήκαν σε πολλές περιπτώσεις σε:
-
Φορείς του Δημοσίου
-
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-
Επιχειρήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
-
Ιδιωτικές εταιρείες
-
Άλλους φορείς και οργανισμούς
Ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως είχαν πρόσωπα που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).
Σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούνταν διαφορετικά συνδεόμενα ΚΥΔ ανά έτος, οι αιτήσεις καταχωρούνταν με τρόπο που δυσκόλευε τον έλεγχο, δύο υπάλληλοι ΚΥΔ φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία και οι ίδιοι υπέβαλλαν και δικές τους αιτήσεις ενίσχυσης.
Η τακτική αυτή είχε ως στόχο να αποκρύπτεται η κοινή προέλευση των αιτήσεων και να αποφεύγονται οι διοικητικοί έλεγχοι.
Παράνομο όφελος άνω των 2,4 εκατ. ευρώ
Από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων προέκυψε ότι το συνολικό ποσό των παράνομων επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν ανέρχεται σε 2.466.179,59 ευρώ
Παράλληλα, η οικονομική διερεύνηση αποκάλυψε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε λογαριασμούς όπου το αρχηγικό μέλος ήταν συνδικαιούχος, χρηματικά ποσά μεταφέρονταν μεταξύ συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών και υπήρχε κεντρικός έλεγχος της διαχείρισης των παράνομων εσόδων.
Ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων
Η έρευνα αποκάλυψε και πιθανές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ύψος των ύποπτων φορολογικών παραβάσεων προσεγγίζει τα 2,7 εκατ. ευρώ
Τα σχετικά στοιχεία πρόκειται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.
Τι κατασχέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα και ΚΥΔ κατασχέθηκαν:
-
16.820 ευρώ σε μετρητά
-
5 χρυσές λίρες
-
Τραπεζικές κάρτες
-
Βιβλιάρια τραπεζών
-
Κινητά τηλέφωνα
-
USB αποθήκευσης δεδομένων
-
Χειρόγραφες σημειώσεις
-
Σφραγίδες, μεταξύ αυτών και πλαστή σφραγίδα με ανύπαρκτο ΑΦΜ
-
Πλήθος εγγράφων
-
2 κυνηγετικά όπλα
Εντοπίστηκαν και ναρκωτικά
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης:
-
14 δενδρύλλια κάνναβης
-
147,3 γραμμάρια κάνναβης
-
Βάζο με επιπλέον ποσότητα κάνναβης
-
Μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας
Για τα συγκεκριμένα ευρήματα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων παρόμοιων κυκλωμάτων που ενδέχεται να δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, αξιοποιώντας το ίδιο μοντέλο παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
