Νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης, με στοιχεία που θυμίζουν πρόσφατη παρόμοια περίπτωση, έφεραν στο φως τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μέσω ιστοτόπου που έμοιαζε με ηλεκτρονική τραπεζική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το συνολικό ποσό των συναλλαγών υπολογίζεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές έγιναν μέσα σε μόλις έξι ημέρες και, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, κυρίως κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει αρκετές ομοιότητες με προηγούμενη τραπεζική απάτη, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και σε εκείνη την περίπτωση, οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, μια πρακτική που εκτιμάται ότι είχε στόχο να δυσκολέψει τον εντοπισμό και να κατακερματίσει τις χρηματικές ροές.
Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη επιστραφεί, χάρη στην κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Οι έρευνες για τη νέα υπόθεση συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να καταγράψουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται με το ίδιο οργανωμένο δίκτυο.
