Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση, βρίσκονται οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική χαρά». Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, να υπεξαιρούσε χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και να διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στα επόμενα τρία 24ωρα, δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι έξι συλληφθέντες
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση, από δράστες που φέρονται να ενεργούσαν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμορία.
Οι τέσσερις πρώτες πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η κατηγορία της συμμορίας αφορά πλημμέλημα.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι ένας 37χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ίδρυσε το σωματείο - ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται με τη διαιτησία και τοπικό αθλητικό σωματείο. Οι τρεις τελευταίοι φέρονται να εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.
Οι έρανοι για τα παιδιά και τα εκατομμύρια ευρώ που δεν έφτασαν στους δικαιούχους
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ πραγματοποιήθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.
Από την εξέταση 34 οικογενειών προέκυψε ότι το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις συγκεκριμένες δράσεις ανήλθε σε 3.940.692 ευρώ. Ωστόσο, στους δικαιούχους φέρεται να αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.
Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται στη δικογραφία ως το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική ομάδα.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν σύνθετο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτόν περιλαμβάνονταν διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά, αλλά και χρήση στοιχηματικών λογαριασμών.
Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές. Παράλληλα, οι συνολικές πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου - ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Η σύνδεση με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τη φερόμενη διοχέτευση χρημάτων σε ποδοσφαιρικά σωματεία και την προσπάθεια επηρεασμού διαιτητικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση τοπικών ομάδων, αλλά και για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με τις αμοιβές να κυμαίνονται από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.
Ειδικότερα, περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία.
