Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος πιάστηκε ο «Φραπές» ο οποίος φαίνεται πως παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν αδήλωτη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ καθώς ένα αυτοκίνητο μάρκας Jaguar. Παράλληλα, εντόπισαν αδικαιολόγητη κινητή περιουσία καθώς και επιπλέον 7 αυτοκίνητα, που θα πρέπει να ελεγχθούν.
Ο παραγωγός από την Κρήτη ελέγχθηκε για τη διετία 2021 έως 2023, περίοδο κατά την οποία δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, ως όφειλε.
Τα στοιχεία οδήγησαν στη διαβίβαση του φακέλου στις εισαγγελικές αρχές για το αδίκημα της μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.
Πανελλαδική επιχείρηση με 42 συλλήψεις
Την ίδια ώρα πανελλαδική επιχείρηση που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αποσπούσαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων και εικονικών στοιχείων. Η περίοδος που ερευνάται είναι από το 2018 έως το 2022 και το ποσό αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι αυτή την ώρα έχουν ανακοινωθεί επίσημα πως έχουν συλληφθεί 37 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA οι συλλήψεις πλέον ανέρχονται σε 42.
Η επιχείρηση λαμβάνει μέρος από το πρωί σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη
Οι συλλεφθήντες κατηγορούνται κατά κύριο λόγο για εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας.
