Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στρέφει την έρευνά της στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων που εμπλέκονται στο κύκλωμα των πολεοδομιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει έλεγχος για τα στοιχεία των έξι προσωρινά κρατουμένων - υπαλλήλων της πολεοδομίας, κατά τον οποίο φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί επαρκείς ενδείξεις για την έκδοση εντολής προσωρινής δέσμευσής τους.
Παράλληλα, θα εξεταστούν τα συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και τρίτα πρόσωπα που φέρονται να έχουν ρόλο συνεργού. Θα ελεγχθούν αρχικά οι φορολογικές δηλώσεις και οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» όσων είναι υπόχρεοι από τον νόμο, καθώς και ο τρόπος απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων και αν αυτά δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
Τέλος, η έρευνα θα επεκταθεί και σε συναδέλφους τους σε υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε στελέχη σε καίριες θέσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Για να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για κάθε πολεοδομία θα συντάσσεται πόρισμα όπου προκύπτουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων, το οποίο θα διαβιβάζεται στη Δικαιοσύνη.
