Τη δράση κυκλώματος που φέρεται να είχε οργανώσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ερευνούν οι Αρχές, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιά ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στον ασφαλιστικό φορέα και συνολική ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές. Ο ίδιος φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.
Η έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI φαίνεται πως αποκάλυψε ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούνταν διαδοχικά, συσσώρευαν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές και στη συνέχεια έκλειναν.
25 εταιρείες-φαντάσματα και «αχυράνθρωποι»
Η έρευνα για τη διαδρομή του χρήματος φέρεται να έφτασε έως το 2013, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ξεκίνησε η δημιουργία των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.
Συνολικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν 25 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων νυχτερινά καταστήματα, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες.
Για τη δημιουργία τους φέρεται να χρησιμοποιούνταν οικονομικά ευάλωτα άτομα, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι». Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν για τη δραστηριότητα του κυκλώματος, ενώ όταν συσσωρεύονταν οι οφειλές έκλειναν και δημιουργούνταν νέες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο αδέρφια επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρεται να είχαν ρόλο στη στρατολόγηση των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Πώς φέρεται να γινόταν η εισφοροδιαφυγή
Με τη συνδρομή λογιστών, οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ και τους αντίστοιχους φόρους προς την εφορία.
Όταν τα χρέη αυξάνονταν, οι εταιρείες έκλειναν, αφήνοντας πίσω τις οφειλές, και στη συνέχεια ακολουθούσε η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με παρόμοια μεθοδολογία.
Η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τη φοροδιαφυγή η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και την εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με τον φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τηλεοπτικός συνεργάτης του, καθώς και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.
Στο μικροσκόπιο οι χρηματικές ροές προς το κόμμα
Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τις οικονομικές συναλλαγές του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν εντοπιστεί τραπεζικές εισροές που φέρεται να συνδέονται με τις εταιρείες-φαντάσματα.
Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα, καθώς και εικονικά μισθωτήρια και εκμισθώσεις ακινήτων.
Παράλληλα, η υπόθεση έχει τεθεί υπό έρευνα και από την αρμόδια Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω ύποπτων συναλλαγών μεταξύ ελληνικών τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν καταγραφεί εισροές από ελληνικές και ξένες τράπεζες προς λογαριασμούς του κόμματος, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και οι συναλλαγές που φέρεται να συνδέουν τις εταιρείες-φαντάσματα με τη χρηματοδότησή του.
