Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως φερόμενα αρχηγικά μέλη κυκλώματος που ερευνάται για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών.
Κατά τη μεταφορά του, ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».
Δέκα συλλήψεις για την υπόθεση
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται και άλλα πρόσωπα.
Η έρευνα αφορά κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν για περίπου πέντε χρόνια, με τη ζημιά στον e-ΕΦΚΑ να υπολογίζεται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Οι εταιρείες-φαντάσματα και οι «αχυράνθρωποι»
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα δίκτυο τουλάχιστον 25 εικονικών εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δημιουργούνταν από το 2021 στο όνομα τρίτων προσώπων και στη συνέχεια διαλύονταν, αφήνοντας οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιούνταν εργαζόμενοι που εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εταιρείες που εξετάζονται δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στην εστίαση και τα κέντρα διασκέδασης, τη διαφήμιση και την εμπορία ρούχων.
Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικές κινήσεις
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρεται να είχε θέσει εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.
Με την έναρξη των ελέγχων, οι αρμόδιες Αρχές άρχισαν να χαρτογραφούν το δίκτυο των συναλλαγών, με την έρευνα να επεκτείνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην υπόθεση εξετάζονται ακόμη τιμολόγια που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέονται με το κόμμα του ΛΑΟΣ. Το συγκεκριμένο σκέλος αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και η χρονική περίοδος των συγκεκριμένων συναλλαγών, καθώς και τυχόν σύνδεσή τους με το υπό διερεύνηση κύκλωμα.
