Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι εννιά συγκατηγορούμενοί τους για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.
Σε βάρος των 11 κατηγορουμένων ο εισαγγελέας άσκησε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορείται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δημιουργούσε εικονικές εταιρείες και στη συνέχεια τις έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημία στον ΕΦΚΑ περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
«Είμαι αθώος είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω, είμαι αθώος», δήλωσε στις κάμερες ο παρουσιαστής.
Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. «Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη, είναι μία οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν», είπε ο κ. Λύτρας στους δημοσιογράφους.
Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η οργάνωση φέρεται να δημιουργούσε εικονικές εταιρείες, μεταξύ άλλων εστιατόρια και διαφημιστικές επιχειρήσεις, τις οποίες στη συνέχεια έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημία περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να υπεξαίρεσαν εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο, χρησιμοποιώντας εταιρείες «βιτρίνες» και ιδιοκτήτες «αχυρανθρώπους».
Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, οπότε φέρεται να ξεκίνησε η δημιουργία των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Από την έρευνα προέκυψε ότι στη συνέχεια δημιουργούνταν διαρκώς νέες επιχειρήσεις, συνολικά 25. Σε αυτές περιλαμβάνονταν νυχτερινά καταστήματα, εστιατόρια, επιχειρήσεις ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, του οποίου αρχηγός είναι ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν εντοπιστεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.
Τα μέλη φέρεται να είχαν οργανωμένη δράση, με διακριτούς ρόλους και συστηματική λειτουργία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης ήταν δημόσιο πρόσωπο και εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής, ενώ από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Μαζί με τη σύζυγό του φέρεται να έδιναν οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο αδέρφια επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρεται να στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και να τους χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους», ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες. Ανάμεσά τους ήταν και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας», καθώς και η σύζυγός του, αλλά και μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε η εισφοροδιαφυγή
Με τη συνδρομή λογιστών και μέσω της μεθόδου της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, οι εταιρείες φαντάσματα φέρεται να αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του Δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβάλλονταν οι απαιτούμενες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία.
Όταν συσσωρεύονταν οι οφειλές, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και τα χρέη παρέμεναν απλήρωτα, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις με την ίδια πρακτική.
Η ζημία για τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τη φοροδιαφυγή η συνολική ζημία για το Δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η υπόθεση ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, λόγω ύποπτων συναλλαγών μεταξύ λογαριασμών ελληνικών τραπεζών και τραπεζών του εξωτερικού.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα λάμβανε χρήματα μέσω τραπεζικών καταθέσεων από εταιρείες φαντάσματα.
Έχουν καταγραφεί εισροές από τράπεζες του ίδιου του αρχηγού, αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων.
