Κύκλωμα με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, εικονικές εταιρείες και συνολικά χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ. Η υπόθεση αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και έχουν στην ιδιοκτησία τους γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα.
Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα και τις αποφάσεις αναλάμβαναν άλλοι επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα συνολικά χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την τελευταία τριετία ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά:
-
68 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
-
135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι έλεγχοι κάλυψαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στα οποία είχαν δραστηριοποιηθεί πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο δίκτυο χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1.300 αχυράνθρωποι, ενώ εντοπίστηκαν και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, η υπόθεση συνδέεται με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.
Πώς στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να αναλάβουν τυπικά τον ρόλο του διαχειριστή σε εταιρείες, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν εξοφλούνταν.
Περισσότερες από 700 διευθύνσεις και 4.200 ΑΦΜ
Ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του μηχανισμού ήταν η διασταύρωση των εταιρικών και φορολογικών δεδομένων.
Οι επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση είχαν δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους ανθρώπους που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων, πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά στοιχεία.
Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου
Σύμφωνα με τα ευρήματα, σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούσαν τους τυπικούς διαχειριστές.
Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση πράξεων κακουργηματικής φύσης, με σκοπό την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Πολυτελή ταξίδια, όπλα και ακριβά αντικείμενα
Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψαν επίσης στοιχεία για τον τρόπο ζωής ορισμένων από τους εμπλεκομένους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, κάποιοι πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν φωτογραφίες από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, σε πολυτελείς βίλες που αποδίδονται σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η σύζυγος ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ποσά από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Η έρευνα των Αρχών αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων, με τις οικονομικές υποχρεώσεις που φέρεται να δημιουργήθηκαν να ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατ. ευρώ.
