Ξεκινούν σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι απολογίες των κατηγορουμένων στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες δύο ημέρες, καθώς συνολικά 16 συλληφθέντες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Η δικογραφία, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερη, καθώς περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο αριθμός των εμπλεκομένων προσεγγίζει τους 1.300.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες
Οι κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για σειρά σοβαρών κακουργηματικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η συνέργεια στην ίδια πράξη.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, αλλά και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
917 εταιρείες στο επίκεντρο – Η ζημία των 206,2 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές, ενώ άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ένα δίκτυο που αποτελούνταν από τέσσερα κυκλώματα. Για τη λειτουργία του φέρεται να χρησιμοποιούνταν δεκάδες εταιρείες-βιτρίνες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς να είναι οι πραγματικοί επιχειρηματίες.
Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και επιχειρηματίες στη λίστα των εμπλεκομένων
Στα περίπου 1.300 ονόματα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση φέρονται να βρίσκονται γνωστοί ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, λογιστές της Θεσσαλονίκης, καθώς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Οι εταιρείες που ερευνώνται δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πίσω από αρκετές επιχειρήσεις βρίσκονταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, ενώ στα επίσημα εταιρικά στοιχεία εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα χωρίς ανάλογη οικονομική δυνατότητα.
Συνολικά εντοπίστηκαν 80 φερόμενοι «αχυράνθρωποι», από τους οποίους οι 12 είχαν ήδη πεθάνει. Παρά τον θάνατό τους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εξακολουθούσαν να εκδίδονται στο όνομά τους τιμολόγια και άλλα παραστατικά.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτικά, ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατομμύρια ευρώ, μία εργαζόμενη σε θέση λάντζας 2,6 εκατομμύρια ευρώ και ένας διανομέας περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι δύο επιχειρηματίες που έφυγαν στο εξωτερικό
Στο μεταξύ, οι Αρχές αναζητούν δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συλλήψεων, το βράδυ της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο ένας φέρεται να ταξίδεψε στη Γερμανία και ο δεύτερος στη Βουλγαρία. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για την επικείμενη επιχείρηση.
Το ζήτημα της πιθανής διαρροής στοιχείων τέθηκε και από την ΑΑΔΕ. Όπως ανακοινώθηκε, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, δημοσιεύματα σε ιστοσελίδα περιείχαν πληροφορίες για την έρευνα, μεταξύ των οποίων τα αρχικά των δύο επιχειρηματιών και τα ονόματα στελεχών της Αρχής που συμμετείχαν στον επιχειρησιακό συντονισμό.
Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Τι δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. για τους δύο επιχειρηματίες
Για την υπόθεση και τους δύο επιχειρηματίες που φέρονται να βρίσκονται στο εξωτερικό μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.
Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι δεν συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσουν άλλες ενέργειες από τη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, ο ανακριτής μπορεί να εκδώσει εντάλματα σύλληψης και να καλέσει τους υπόλοιπους εμπλεκομένους να δώσουν εξηγήσεις.
Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι, εφόσον υπάρξει ενημέρωση για την τοποθεσία προσώπων που αναζητούνται, είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών διαφορετικών χωρών, ώστε να εντοπιστούν ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Η διαδικασία αυτή, όπως διευκρίνισε, προϋποθέτει την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
Ερωτηθείσα αν αναμένονται νέες συλλήψεις στην Ελλάδα από την πλευρά της αστυνομίας, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει αντίστοιχος σχεδιασμός από την αστυνομική πλευρά.
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα συνδράμει εφόσον της ζητηθεί από τις δικαστικές Αρχές, για παράδειγμα στην εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκτεταμένη υπόθεση, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και εμπλεκομένων, γεγονός που καθιστά χρονοβόρα τη διαδικασία της ανάκρισης. Οι απολογίες των 16 συλληφθέντων αποτελούν το επόμενο σημαντικό στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.
