Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φορολογικής απάτης, καθώς οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση ενός ακόμη κατηγορουμένου. Πρόκειται για 33χρονο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Η απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, κατά τη δεύτερη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών-«βιτρινών» και προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να υπολογίζεται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.
Στο μικροσκόπιο 28 εταιρείες και εννέα καταστήματα εστίασης
Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν τη φερόμενη έκταση του μηχανισμού που είχε αναπτυχθεί την περίοδο 2018-2026.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν ως υπεύθυνες για τη λειτουργία εννέα καταστημάτων εστίασης.
Το μοντέλο δράσης που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν στη διαδοχική αντικατάσταση των εταιρικών σχημάτων. Κάθε φορά διαφορετική επιχείρηση εμφανιζόταν να αναλαμβάνει ένα κατάστημα, ενώ στα επίσημα έγγραφα ως διοικούντες δηλώνονταν πρόσωπα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, δεν είχαν ουσιαστική εμπλοκή στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.
«Ασχολούμουν μόνο με τις δημόσιες σχέσεις», φέρεται να υποστήριξε
Κατά την παρουσία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, ο 33χρονος αρνήθηκε ότι είχε τον έλεγχο ή τη διοίκηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι η δική του δραστηριότητα περιοριζόταν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τον εαυτό του από τη διαχείριση των επιχειρηματικών σχημάτων.
Οι εξηγήσεις του, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις δικαστικές αρχές. Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.
Δύο κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί
Η προφυλάκιση του 33χρονου αποτελεί τη δεύτερη απόφαση προσωρινής κράτησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικαστικής έρευνας.
Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και είχε απολογηθεί κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.
Οι δύο κατηγορούμενοι είναι πλέον προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η έρευνα για το πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών και τις πρακτικές που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζεται.
Η υπόθεση συγκαταλέγεται στις μεγάλες οικονομικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις ελεγκτικές και δικαστικές αρχές, λόγω του ύψους της φερόμενης ζημίας και του αριθμού των εταιρικών σχημάτων που βρίσκονται υπό διερεύνηση.
