Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και δύο ακινήτων του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έρευνα της Αρχής, σύμφωνα με την οποία ο κ. Παναγόπουλος και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Το πόρισμα του κ. Βουρλίωτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, καθώς και δύο ακίνητα. Η έρευνα της Αρχής επικεντρώθηκε στη δραστηριότητα των προσώπων και εταιρειών, σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης, ειδικά για χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2025. Παράλληλα, εξετάστηκε και ο τρόπος διάθεσης αυτών των κονδυλίων.
Σύμφωνα με το πόρισμα, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αρχή χαρτογράφησε την τακτική που φέρεται να ακολουθούσε ο κ. Παναγόπουλος, μέσω απευθείας αναθέσεων ή αναθέσεων μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχετευόταν συστηματικά κεφάλαια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Στις αναθέσεις μέσω διαγωνισμού, οι εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ και επιλέγονταν ως ανάδοχοι, με την αρμόδια επιτροπή να προεδρεύεται από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Ορισμένες εταιρείες δεν παρουσίαζαν δραστηριότητα και στερούνταν υποδομής και προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, ενώ μέρος των κονδυλίων διακινούνταν σε μετρητά, γεγονός που σύμφωνα με την Αρχή δείχνει ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες οχήματα».
Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στην παροχή αληθοφάνειας στις συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ και στη νομιμοποίηση τεχνητής διακίνησης κεφαλαίων. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενισχύοντας τις ενδείξεις απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
