Στην εξάρθρωση οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα.
Οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο διαμερίσματα:
-
στο κέντρο της Αθήνας
-
στην Ανατολική Αττική
Κατά τις έρευνες:
-
Κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
-
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα:
-
Εισάγονταν από την Τουρκία με διάφορα μέσα
-
Αποθηκεύονταν προσωρινά σε μισθωμένα ακίνητα
-
Επαναπροωθούνταν στο εξωτερικό μέσω εταιρειών courier
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το δίκτυο είχε ευρεία διεθνή δραστηριότητα, με αποστολές:
-
προς Γαλλία
-
προς Ισπανία
-
προς Ηνωμένο Βασίλειο
Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό για συντονισμένες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν διασυνδέσεις του κυκλώματος με:
-
Λετονία
-
Λιθουανία
-
Ρουμανία
-
Τουρκία
Το modus operandi της οργάνωσης
Το κύκλωμα λειτουργούσε με δομημένο και πολυεπίπεδο τρόπο:
-
Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών για αποθήκευση προϊόντων
-
Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής
-
Δημιουργία εταιρειών-«βιτρίνα» για ξέπλυμα χρημάτων
-
Δράση μέσω επιμέρους «πυρήνων» (tobacco mules) για αποφυγή εντοπισμού
Τα ελεγκτικά κλιμάκια της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, τη χαρτογράφηση του πλήρους δικτύου διακίνηση, την εξάρθρωση των διεθνών συνεργασιών
Η υπόθεση αναδεικνύει τη συστηματική δράση οργανωμένων κυκλωμάτων λαθρεμπορίου, αλλά και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.
