Εντολή για επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ο οικονομικός εισαγγελέας, έπειτα από τη διαβίβαση πολυσέλιδου πορίσματος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Η έρευνα διατάχθηκε από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, στον οποίο διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής, συνοδευόμενο από διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η υπόθεση ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και χαρακτηρίζεται ως επείγουσα, με αντικείμενο τη διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης των αδικημάτων της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το χρονικό διάστημα που τίθεται στο μικροσκόπιο εκτείνεται από το 2020 έως και το 2025.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελικός λειτουργός θα ζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, το Κτηματολόγιο και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται. Η έρευνα θα εστιάσει σε τραπεζικές κινήσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων και συναλλαγές μεγάλης αξίας, καθώς και στη διαδρομή των φερόμενων υπεξαιρεθέντων ελληνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πορίσματος, τα ποσά που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Αφού ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των οικονομικών κινήσεων, των πληρωμών, των αναθέσεων και των μεταφορών χρημάτων από τα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εμπλεκόμενες εταιρείες, ο εισαγγελέας θα καλέσει τους εμπλεκόμενους να δώσουν εξηγήσεις, με τελευταίο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
Στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική πορεία της υπόθεσης, η οποία είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή με απαγγελία κατηγοριών είτε θα τεθεί στο αρχείο. Παράλληλα, η Οικονομική Εισαγγελία προχωρά άμεσα στην επίδοση των διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ώστε να ξεκινήσει η προβλεπόμενη προθεσμία για την άσκηση προσφυγών από τους εμπλεκόμενους.
Στόχος της έρευνας είναι να φωτιστούν οι οικονομικές διαδρομές των εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που διαχειρίστηκε η ΓΣΕΕ τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε σχέση με εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εμπλεκόμενων εταιρειών και των φυσικών προσώπων, διερευνώντας παράλληλα αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως συμμετείχαν σε συντονισμένη δράση για την υπεξαίρεση κονδυλίων.
