Την Κυριακή στις 9:00 το πρωί θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Ο ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημά τους για προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Οι κατηγορίες και η ζημιά σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο
Σε βάρος των 11 ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Οι κατηγορίες, κατά περίπτωση, αφορούν:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
- κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ,
- συνέργεια στην απάτη,
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα,
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημία του ΕΦΚΑ από τις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων φέρεται να ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.
«Είμαι αθώος» δηλώνει ο Φίλιππος Καμπούρης
Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι είναι αθώος, κάνοντας λόγο για «σκευωρία».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του, ενώ οι συνήγοροί του ανέφεραν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ότι η υπόθεση δεν αφορά απάτη αλλά οφειλές, αντίστοιχες με εκείνες που έχουν πολλοί πολίτες.
Σημειώνεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Τέσσερις τραγουδιστές έχουν καταθέσει
Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές ως μάρτυρες.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα ονόματά τους εμφανίζονταν ως ασφαλισμένα σε εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «βιτρίνες». Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του τραγουδιού, τα οποία φέρονται επίσης να εμφανίζονταν ως ασφαλισμένα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Η έρευνα του ελληνικού FBI και οι 29 εταιρείες
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του ελληνικού FBI, με τις Αρχές να εξετάζουν τη φερόμενη δράση του κυκλώματος από το 2013, όταν φέρεται να ιδρύθηκε η πρώτη εταιρεία-«βιτρίνα».
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα επόμενα χρόνια συστάθηκαν τουλάχιστον 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης.
Οι επιχειρήσεις φέρονται να καταχωρίζονταν στα ονόματα προσώπων με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Όταν συσσωρεύονταν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, οι εταιρείες έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες με αντίστοιχη πρακτική.
Κατά τη δικογραφία, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται ο ρόλος των προσώπων που έδιναν τις εντολές και καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Κομβικό ρόλο φέρεται να είχαν επίσης δύο αδέλφια επιχειρηματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, εντόπιζαν και στρατολογούσαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών.
