Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο δικηγόρος που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία και λειτουργία εταιρειών-«φαντασμάτων», μέσω των οποίων φέρεται να μεταφέρονταν οφειλές σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και για την προσέλκυση προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Προφυλακιστέος ο 34χρονος κατηγορούμενος
Την Τρίτη απολογήθηκε ένας 34χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να ανέλαβε λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.
Μέσω των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις κατηγορίες, οφειλές μεταφέρονταν στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές.
Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το λογιστικό γραφείο με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.
Επικαλέστηκε επίσης οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες ορίστηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο το ποσό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.
Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους
Δύο από τους κατηγορουμένους που φέρονται να εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, είτε έναντι αμοιβής είτε με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα προσωπικά τους στοιχεία θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή.
Ένας από αυτούς επικαλέστηκε οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα, η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα προκειμένου να της παραχωρεί τους κωδικούς του.
Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όπως υποστήριξε, δεν είναι λογιστής και δεν έχει σχέση με τις οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.
Τι υποστήριξε επιχειρηματίας της εστίασης
Στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, και γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εταιρείες που εξετάζονται λειτουργούσαν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) και ότι πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς να το γνωρίζει.
Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν φορολογικές οφειλές εν αγνοία του, ενώ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται προσωπικά δεν παρουσιάζουν φορολογικά χρέη.
Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των κατηγορουμένων, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τον πλήρη προσδιορισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.
