Μια υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Συγκεκριμένα, με εντολή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επιτίμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του Δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου.
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπων», δημιουργώντας έναν μηχανισμό με σκοπό την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο.
Σύμφωνα με την έρευνα, η δράση του κυκλώματος τοποθετείται στην περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ύψος των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί ανήλθε περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.
Ωστόσο, η παρέμβαση της Αρχής φαίνεται πως ανέκοψε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Στο επίκεντρο λογιστές και φοροτεχνικοί
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να λειτουργούσαν οργανωμένα και συντονισμένα, συγκροτώντας, σύμφωνα με την Αρχή, εγκληματική οργάνωση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι, βάσει των ευρημάτων, φέρεται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα της έρευνας αφορούν ενδείξεις, μεταξύ άλλων, για τέλεση των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, με διάταξη δέσμευσης «πάγωσε» η είσπραξη επιπλέον ποσών, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την περαιτέρω οικονομική ζημία του Δημοσίου. Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος καλείται πλέον να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, δηλαδή σε ποινική προκαταρκτική έρευνα για την απαγγελία ποινικών ευθυνών.
